Geldwäschebeauftragte:r
Start: 28.09.2026
Ende: 09.10.2026
Kosten (€): Für ein individuelles Angebot kontaktiere gern unsere Beratung.
Du verfügst über praxisnahes und rechtlich fundiertes Wissen zur Geldwäscheprävention nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Du bist in der Lage, die Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten im Unternehmen zu übernehmen, Risiken zu analysieren, geeignete Präventionsmaßnahmen umzusetzen sowie Verdachtsfälle korrekt zu erkennen und zu melden.
Inhalte: Grundlagen der Geldwäsche (ca. 1 Tag)
Rechtliche Grundlagen (ca. 1 Tag)
Rolle des Geldwäschebeauftragten (ca. 1 Tag)
Risikoanalyse nach GwG (ca. 1 Tag)
Sorgfaltspflichten (ca. 1 Tag)
Verdachtsmeldungen an die FIU (ca. 1 Tag)
Sicherungsmaßnahmen (ca. 1 Tag)
Geldwäscheprävention im Compliance-Management-System (ca. 1 Tag)
Projektarbeit, Zertifizierungsvorbereitung und Zertifizierungsprüfung "Geldwäschebeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation" (ca. 2 Tage)
Änderungen möglich, die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.
Rechtliche Grundlagen (ca. 1 Tag)
Rolle des Geldwäschebeauftragten (ca. 1 Tag)
Risikoanalyse nach GwG (ca. 1 Tag)
Sorgfaltspflichten (ca. 1 Tag)
Verdachtsmeldungen an die FIU (ca. 1 Tag)
Sicherungsmaßnahmen (ca. 1 Tag)
Geldwäscheprävention im Compliance-Management-System (ca. 1 Tag)
Projektarbeit, Zertifizierungsvorbereitung und Zertifizierungsprüfung "Geldwäschebeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation" (ca. 2 Tage)
Änderungen möglich, die Lehrgangsinhalte werden regelmäßig aktualisiert.
Ansprechpartner: beratung@alfatraining.de
Kurstitel: Geldwäschebeauftragte:r
Abschluss: Zertifikat „Geldwäschebeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“
Förderung: BGS - Bildungsgutschein
Unterrichtsstunden: 2 Wochen (Vollzeit)
Montag bis Freitag von 8:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr)
Durchführungsart: Vollzeit
Anwesenheit: Online
Zielgruppe: Bildungshungrige
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Kriegsstraße 100
76133 Karlsruhe
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